| 四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司)2004年度临时股东大会(以下简称本次会议)于2004年8月12日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅举行。本次会议由本公司副董事长王凤朝先生主持，出席本次会议的股东(含代理人)共计28名，代表股份1,161,394,234股，占本公司总股本的53.66%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。经审议，本次会议采用记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于倪润峰先生辞去董事长、董事职务的预案》的议案；
同意票1,160,768,363股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票625,871股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。
二、 审议通过了《关于选举赵勇先生为公司董事的预案》的议案；
同意票1,160,768,363股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票625,871股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。
三、审议通过了《关于修改公司章程的预案》的议案。
同意票1,160,768,363股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票625,871股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。
受公司董事会的聘请和北京天同律师事务所的委派，蒋勇律师出席、见证了本次股东大会。其出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年8月12日
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