1、会议审议事项：

（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2003年度监事会工作报告；
（3）关于2003年度计提资产减值准备的预案；
（4）2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
（5）2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）关于聘用2004年度会计师事务所的预案；
（7）关于修改公司章程的预案。
有关上述事项的详情，请参见本公司于2004年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。

2、会议时间：

2004年6月30日（星期三）上午10：00

3、会议地点：

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心

4、出席会议对象：

（1）截止2004年6月18日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。

5、会议登记办法：

（1）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件1）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（2）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
（3）登记时间：
2004年6月28日-6月29日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

6、其他事项：

（1）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（2）联系办法
电活：（0816）2418486
传真：（0816）2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红

四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年5月20日

附件1：

授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2004年6月30日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　 　　委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 　　　　　　　　　　委托人股东帐户：
　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：
　　委托日期：　 年　 月　 日