| 四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司)2003年度股东大会(以下简称本次会议)于2004年6月26日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅举行。本次会议由本公司董事长倪润峰先生主持，出席本次会议的股东(含代理人)共计132名，代表股份1162705185股，占本公司总股本的53.72%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。经审议，本次会议采用记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
同意票1162102661股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票602524股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。
二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；
同意票1162052712股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.94%，反对票100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00001%，弃权票652373股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.06%。
三、审议通过了《关于2003年度计提资产减值准备的预案》；
同意票1162049737股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.94%，反对票155984股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%，弃权票499464股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。
四、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
同意票1161695837股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.91%，反对票3909股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00034%，弃权票1005439股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.09%。
五、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意票1161094185股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.86%，反对票1146773股，约占出席会议股东所持有表决权股份的0.10%，弃权票464227股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.04%。
六、审议通过了《关于聘用2004年度会计师事务所的预案》；
同意票1162252561股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.96%，反对票100股，约占出席会议股东所持有表决权股份的0.00001%，弃权票452524股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.04%。
公司决定继续聘用四川君和会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构。
七、审议通过了《关于修改公司章程的预案》的议案。
同意票1162255570股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.96%，反对票1000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00009%，弃权票448615股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.04%。
受公司董事会的聘请和北京天同律师事务所的委派，蒋勇律师出席、见证了本次股东大会。其出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年6月26日
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