接到《通知》后,公司非常重视,公司董事、监事和高级管理人员针对《通知》中指出的问题和关注的事项,依据相关法律、法规的规定和要求,进行了逐项检查、具体落实。2003年3月23日,公司召开了第五届董事会第四次会议,制定了如下整改方案和防范风险措施：

(一)信息披露方面

关于公司2001年报披露的控股股东的名称与证券登记机构提供的股东名册的名称不符的问题。
1、根据＂财企〖2001〗340号＂文件《关于四川长虹电器股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》,财政部同意将国营长虹机器厂持有的四川长虹电器股份有限公司的116068.2845万股国有法人股划转为长虹集团持有。
2、公司于2001年5月18日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于划转国有法人股的公告信息。
3、国营长虹机器厂根据上述文件精神,已将实质控制权转移到长虹集团。目前相关法律手续的办理已经进入最后阶段,公司正加快进度,力争尽快完成。

(二)公司治理结构的规范性方面

关于公司聘任独立董事的问题。
1、公司已在章程中第九十二条至九十九条对独立董事制度进行了完善,并在公司董事会中为独立董事预留了相应的席位。
2、目前,公司正按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求,积极物色独立董事人选。

(三)公司独立运作方面

关于部分土地使用权和房产尚未过户到公司名下的问题。
公司将按要求尽快办理权属过户手续。

(四)财务管理和会计核算的合规性方面

关于公司对2000年度、2001年度的财务账簿均未保存纸质会计档案的问题。
1、对会计记帐凭证、银行存款日记帐、现金日记帐、总分类帐、报表等需要纸质保留的财务帐薄,公司均按规定采用纸质打印并归档管理。
2、国家颁布的《会计档案管理办法》和《企业会计电算化工作规范》两文中有差异,企业在具体执行中存在理解上的不同。
3、公司已在2000年就不用纸质打印而用磁性介质保留部分财务明细帐薄档案的问题向绵阳市财政局报告备案。
4、在实践中,由于工作量巨大,如果对全部帐薄采用纸质打印并保留,每月至少有40-50万条明细帐记录,全年大约需要150000页以上B4纸张,由此,公司费用将大大增加；并且,现在全球计算机已经普及,计算机查阅档案的效率是显而易见的。
5、对公司而言,从1989年开始实施会计电算化以来,多次获奖,对于采用磁性介质保留财务明细帐薄档案,有着丰富的经验和条件；公司对于《会计档案管理办法》和《企业会计电算化工作规范》两文中规定的必须采用纸质打印并归档管理的财务帐薄采用纸质打印并保留外,同时采用了磁性介质保留归档的方式,对于两文中未明确规定的财务帐薄,只采用了磁性介质保留归档的方式。
6、关于此问题,公司正在向有关部门进行申请报备工作。

(五)存在运作不规范、风险防范不力的现象

1、公司章程的内容和执行中值得注意的问题
(1)关于《公司章程》第一百零五条规定的董事会运用公司资产所作出的风险投资的问题。
公司将加大控制风险的力度,并完善相关配套的内部控制制度,保证投资决策的科学性,防止投资失误。
(2)关于公司四届八次董事会对经营班子授权与《公司章程》第一百零二条、第一百二十八的规定不一致的问题。
公司将按照《公司章程》第一百零二条、第一百二十八条的有关规定进行相应调整,作到决策权、经营权之间权责明晰、各尽其责。

2、关联交易中值得注意的问题
关于公司与长虹集团签定的《委托管理协议》和《股权委托管理协议》中的代为长虹集团筹集生产经营所需的资金等约定的问题。
公司将严格按照上市公司独立运作的原则进行修改,确保上市公司的利益不受损害,杜绝上市公司资产被占用情形的发生。

3、委托理财和委托投资中值得注意的问题
《通知》指出,截止2002年中期,公司尚在进行中的委托理财和委托投资共计8.5亿元,其中委托理财4.5亿元,委托国债投资4亿元。
(1)为进一步降低风险,公司缩小了委托资金规模,截至2002年底委托理财的规模已下降到7.5亿元,其中委托理财3.5亿元,委托国债投资4亿元。
(2)公司对委托资金进行及时有效的监控,保证资金安全,截至目前为止,公司的委托理财和委托投资资金均处于安全状态。

4、对分公司管理中值得注意的问题
关于期末轧帐时没有及时将分公司有关票据和数据报送到公司,造成了母公司财务报告的不准确的问题。
(1)公司所设立销售分公司遍布全国各地,营销任务非常繁重,客观上存在着期末的在途票据现象。同时,销售分公司均为非独立核算的法人实体,公司对其资金往来、销售等报表定期进行收集、汇总。
(2)公司将进一步完善相应的内部管理文件和内部控制制度,建立严格的检查监督机制,强化分公司的管理。
(3)目前公司已采用中国工商银行的网上银行系统,实现了分公司资金的及时划款入帐功能。
通过此次中国证监会成都证券监管办公室的巡回检查,极大地提高了公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的理解和认识,促进了公司的规范运作,对公司未来的发展有着深远的影响和重要的指导作用。公司将以此为契机,进一步完善公司的法人治理结构,努力做到规范运作、强化信息披露、加强财务管理,促使公司健康、稳定、持续的向前发展。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2003年3月23日