一、审议并通过《2003年1季度报告》；

二、审议并通过《关于修改公司章程的预案》；

同意根据《公司法》对公司章程作如下修改：

将原文“第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

视频产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品、机械产品、数码相机、通讯及计算机产品的制造、销售、公路运输，包装产品及技术服务，电子产品及零配件的维修、销售，电子商务，设备租赁业务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。”修改为

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

视频产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防技术产品、机械产品、数码相机、通讯及计算机产品、化工产品的制造、销售、公路运输，包装产品及技术服务，电子产品及零配件的维修、销售，电子商务，设备租赁业务，高科技风险投资及国家允许的其他投资业务。”

三、审议并通过《关于2003年度开展委托理财业务的方案》；

公司2003年度委托理财业务，总规模控制在8亿元以内，单笔业务规模不超过2亿元，采取直接委托理财和委托国债投资两种方式进行。

四、审议并通过《关于召开2002年度股东大会的通知》。

1、会议审议事项：
（1）2002年度董事会工作报告；
（2）2002年度监事会工作报告；
（3）关于2002年度计提资产减值准备的预案；
（4）2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
（5）2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）关于聘用2003年度会计师事务所的预案；
（7）关于修改公司章程的预案。

2、会议时间：
2003年6月6日（星期五）上午9：30

4、出席会议对象：
（1）截止2003年5月29日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。

5、会议登记办法：
（1）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件1）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（2）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
（3）登记时间：
2003年6月4日-6月5日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

6、其他事项：
（1）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（2）联系办法
电活：（0816）2418486
传真：（0816）2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红

四川长虹电器股份有限公司董事会
2003年4月24日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2003年6月6日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：
委托人持股数： 　　　　　　　　委托人股东帐户：
受托人签名： 　　　　　　　　　受托人身份证号码：
委托日期：　 年　 月　 日