一、同意倪润峰先生因年龄原因辞去公司董事长、董事、总裁职务；

二、提名赵勇先生为公司董事人选（简历见附件1）；

三、经董事长倪润峰先生提名，聘请王凤朝先生担任公司总经理（总裁）（简历见附件1）；

四、经总经理王凤朝先生提名，聘请刘体斌先生担任公司常务副总经理，其他副总经理（执行副总裁）的任职及分工不变；

五、同意修改公司章程，将章程中“第一百零一条　董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为“第一百零一条　董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”；

六、决定于2004年8月12日（星期四）召开临时股东大会。

1、会议审议事项：
（1）审议关于倪润峰先生辞去公司董事长、董事职务的事项；
（2）审议关于提名赵勇先生为公司董事人选的事项；
（3）审议关于修改公司章程的议案

2、会议时间：
2004年8月12日（星期四）上午9：30

3、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心

4、出席会议对象：
（1）截止2004年8月6日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。

5、会议登记办法：
（1）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件2）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（2）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
（3）登记时间：
2004年8月10日-8月11日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

6、其他事项：
（1）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（2）联系办法
电活：（0816）2418486
传真：（0816）2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：余斌、蔺永红
四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年7月8日

　　附件1：简历

　　赵　勇：男，汉族，四川三台人，1963年6月生，1991年3月清华大学机械工程系压力加工专业博士研究生毕业。先后任清华大学机械工程系教师；本公司副总工程师兼工艺技术所所长、总工程师、总经理、副董事长、执行总裁；绵阳市副市长

　　王凤朝：男，汉族，四川中江人，1965年12月生，高级工程师，大学本科学历，1986年7月从成都电讯工程学院无线电结构设计专业毕业进入公司参加工作，先后任公司设计二所副所长、生产计划处处长、质量生产处处长、空调事业部部长、经济运行中心总调度长、副厂长、副总经理等职，现任四川长虹电器股份有限公司副董事长兼执行总裁

　　刘体斌：男，汉族，湖北仙桃人，1963年1月生，高级会计师，大学本科学历，1984年8月从杭州电子工业学院会计专业毕业进入公司参加工作，先后任财务会计处处长、股份公司总会计师、副总经理、集团公司总会计师、副总经理等职，现任四川长虹电器股份有限公司财务总监和公司董事。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2004年8月12日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2004年度临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 　　　　　　　　委托人股东帐户：
　　受托人签名： 　　　　　　　　　受托人身份证号码：
　　委托日期：　 年　 月　 日