于2003年8月20日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅举行。本次会议由本公司董事长倪润峰先生主持,出席本次会议的股东(含代理人)共计155名,代表股份1161809592股,占本公司总股本的53.68%,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。经审议,本次会议采用记名投票逐项表决的方式,通过了如下决议：

一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

同意票1161202481股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票607111股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%

二、审议通过了《2002年度监事会工作报告

同意票1161202481股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票607111股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

三、审议通过了《关于2002年度计提资产减值准备的预案》；

同意票1161203441股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票606151股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

四、审议通过了《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

同意票1161204881股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.94%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票604711股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

五、审议通过了《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

同意票1161145343股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.94%,反对票68110股,约占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%,弃权票596139股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

六、审议通过了《关于聘用2003年度会计师事务所的预案》；

同意票1161218126股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%,反对票5357股,约占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票586109股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

公司决定继续聘用四川君和会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。

七、审议通过了《关于修改公司章程的预案》的议案。

同意票1161204881股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.95%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%,弃权票604711股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.05%。

受公司董事会的聘请和四川康维律师事务所的委派,樊斌律师出席、见证了本次股东大会。其出具的法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合有关法律、规章及《公司章程》的规定。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川长虹电器股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年8月20日