重要内容提示：

• 本次会议没有否决或修改提案的情况；
• 本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

四川长虹电器股份有限公司 2004 年度股东大会于 2005 年 6 月 29 日在四川省绵阳市高新技术产业开发区绵兴东路 35 号长虹技术中心三楼多功能厅召开。出席会议的股东（含代理人）共计 137 人，共持有 1162064567 股，占公司有表决权股份总数的 53.69% ；其中流通股股东（含代理人）共 136 人，共持有 1381722 股，占公司有表决权股份总数的 0.06% ，非流通股股东共 1 人，共持有公司 1160682845 股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的 53.63% 。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长赵勇先生主持。

二、 提案审议情况

会议以记名投票现场逐项表决的方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《 2004年度董事会工作报告 》

赞成票 1161737380 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 327187 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。其中流通股股东赞成票 1054535 股，反对票 0 股，弃权票 327187 股。

（二）审议通过了《 2004年度监事会工作报告 》

赞成票 1161734737 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 1200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001% ； 弃权票 328630 股，占出席会议有 表决权股份总数的 0.03% 。其中流通股股东赞成票 1051892 股，反对票 1200 股，弃权票 328630 股。

（三）审议通过了《 关于2004年度计提资产减值准备的预案 》

赞成票 1161722697 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 341870 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。其中流通股股东赞成票 1039852 股，反对票 0 股，弃权票 341870 股。

（四） 审议通过了《 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告 》

赞成票 1161726578 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 337989 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。其中流通股股东赞成票 1043733 股，反对票 0 股，弃权票 337989 股。

（五） 审议通过了《 2004 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 》

赞成票 1161640766 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96% ；反对票 32871 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.003% ；弃权票 390930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04% 。 其中流通股股东赞成票 957921 股，反对票 32871 股，弃权票 390930 股。

（六） 审议通过了《 关于 2005 年度续聘会计师事务所的预案 》

赞成票 1161640178 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 424389 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04% 。 其中流通股股东赞成票 957333 股，反对票 0 股，弃权票 424389 股。

（七） 审议通过了《 关于提名第六届董事会董事候选人的预案 》

1 、选举赵勇先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161737637 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 326930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1054792 股，反对票 0 股，弃权票 326930 股。

2 、选举 王凤朝 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161734637 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 329930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1051792 股，反对票 0 股，弃权票 329930 股。

3 、选举 刘体斌 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161734037 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 330530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1051192 股，反对票 0 股，弃权票 330530 股。

4 、选举 郑光清 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161737037 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 327530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1054192 股，反对票 0 股，弃权票 327530 股。

5 、选举 邬江 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161735617 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 328950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1052772 股，反对票 0 股，弃权票 328950 股。

6 、选举 郎丰伟 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161732097 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 1820 股，占出席会议有表决权股份总数的 0. 0002% ，；弃权票 330650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1049252 股，反对票 1820 股，弃权票 330650 股。

7 、选举 李进 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161737637 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 326930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1054792 股，反对票 0 股，弃权票 326930 股。

8 、选举 巫英坚 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161731258 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 1059 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00009% ；弃权票 332250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1048413 股，反对票 1059 股，弃权票 332250 股。

9 、选举 林茂祥 先生为公司第六届董事会董事

赞成票 1161721317 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 343250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1038472 股，反对票 0 股，弃权票 343250 股。

10 、选举 冯冠平 先生为公司第六届董事会独立董事

赞成票 1161733737 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 330830 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1050892 股，反对票 0 股，弃权票 330830 股。

11 、选举 李彤女士 为公司第六届董事会独立董事

赞成票 1161730794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ，；反对票 2000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002% ；弃权票 331773 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1047949 股，反对票 2000 股，弃权票 331773 股。

12 、选举 张玉卿先生 为公司第六届董事会独立董事

赞成票 1161732194 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 332373 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1049349 股，反对票 0 股，弃权票 332373 股。

13 、选举 黄朝晖先生 为公司第六届董事会独立董事

赞成票 1161732337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 332230 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1049492 股，反对票 0 股，弃权票 332230 股。

（八） 审议通过了《 关于提名第五届监事会监事候选人的预案 》

1 、选举 杨学军先生 为公司第五届监事会监事

赞成票 1161737037 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 327530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1054192 股，反对票 0 股，弃权票 327530 股。

2 、选举 包涵力先生 为公司第五届监事会监事

赞成票 1161735037 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 329530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1052192 股，反对票 0 股，弃权票 329530 股。

3 、选举 费敏英女士 为公司第五届监事会监事

赞成票 1161735694 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 1943 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002% ；弃权票 326930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1052849 股，反对票 1943 股，弃权票 326930 股。

4 、选举 阳丹先生 为公司第五届监事会监事

赞成票 1161729637 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 2000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002% ；弃权票 332930 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1046792 股，反对票 2000 股，弃权票 332930 股。

5 、选举 袁兵先生 为公司第五届监事会监事

赞成票 1161733794 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 330773 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1050949 股，反对票 0 股，弃权票 330773 股。

（九） 审议通过了《 关于修改公司章程的预案 》

赞成票 1161735337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97% ；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；弃权票 329230 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03% 。 其中流通股股东赞成票 1052492 股，反对票 0 股，弃权票 329230 股。

　　（修改后的《四川长虹电器股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站）

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京天同律师事务所王延玲律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1 、四川长虹电器股份有限公司 2004 年度股东大会决议；
2 、北京天同律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　四川长虹电器股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年六月二十九日