一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事长赵勇先生
2、召开时间：2006年5月31日（星期三）上午9：30
3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
4、会议方式：现场开会

二、会议审议事项
1、2005年度董事会报告；
2、2005年度监事会报告；
3、2005年度报告正文及摘要；
4、关于2005年度计提资产减值准备的预案；
5、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
6、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2005年度以盈余公积金弥补亏损的议案》。（弥补前公司将不进行利润分配）
7、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
8、关于2006年度续聘会计师事务所的预案；
9、关于发行短期融资券的预案；
10、公司章程（修正案）；
以上第1～8项经公司六届十一次董事会审议通过；第9、10项经公司六届十三次董事会审议通过。

三、会议出席对象：
（1）截止2006年5月23日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：
（1）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件1）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（2）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
（3）登记时间：
2006年5月29日-5月30日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

五、其他事项：
（1）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（2）联系办法
电活：（0816）2418486
传真：（0816）2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红
（3）本次股东大会的召开按本公司股东大会规则进行。

特此公告

四川长虹电器股份有限公司董事会
2006年4月28日