一、公司2006年一季度报告
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司章程（修正案）
按照证监会颁布《上市公司章程指引（2006年修订）》制定，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于发行短期融资券的预案
鉴于发行短期融资券有利于强化企业内部管理，完善治理结构、有效降低融资成本、拓宽融资渠道、解决公司资金需求，并可提高企业知名度和美誉度，在业界、客户、供应商及金融界树立良好的形象，同意公司在今年内尽快完成短期融资券发行，拟发行20亿，滚动发行两期，每期均为1年期品种(金额均为10亿元)。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2005年度股东大会的议案
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川长虹电器股份有限公司董事会
2006年4月28日