一、审议并通过了《2005年度董事会报告》；

二、审议并通过了《2005年度财务报告》；

三、审议并通过了《2005年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

经四川君和会计师事务所审计，公司2005年共实现净利润285,036,668.99元，加上年初未分配利润-1,697,893,095.28元，本次可供股东分配的利润是-1,412,856,426.29元。鉴于公司2005年度虽然盈利，但累计可供股东分配利润为负数，董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、审议并通过了四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2005年度以盈余公积金弥补亏损的提案》；

同意大股东四川长虹电子集团有限公司提议以盈余公积弥补未分配利润亏损，拟用任意盈余公积弥补亏损1,421,906,667.98元，经本公司2005年度股东大会通过后实施。该事项实施完成后，公司的盈余公积将由4,903,788,398.04元下降为3,481,881,730.06元(其中任意盈余公积由2,961,938,085.57元下降为1,540,031,417.59元)；未分配利润余额-1,421,906,667.98元将予以全额弥补。

五、审议并通过了《2005年度报告（正文及摘要）》；

六、审议并通过了《2006年度聘用会计师事务所的报告》；

2006年度续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构，2005 年公司支付年度审计工作酬金115万元，新年度审计工作酬金另行决定。

七、审议并通过了《2005年度计提资产减值准备的报告》；

根据证监会“证监公司字[1999]138号”文件《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的要求、《企业会计制度》的相关规定，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对2005年末各项资产进行了清查，并根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收帐款按帐龄法增加计提坏帐准备7,600,968.71元，APEX应收款因人民币升值转回坏帐准备64,740,030.50元；其他应收款增加计提坏帐准备3,802,864.47元。

2、公司存货跌价准备年初数为1,327,500,018.98元，年末余额为285,356,856.31元，本年转出金额为1,042,143,162.67元，其中929,968,605.26元，按照扣除跌价准备后的帐面价值通过非货币性交易、存货报废核销方式转出，对本年度损益无影响；其余112,174,557.41元通过销售、耗用等方式转出，实际损失基本与2004年度的跌价计提的会计估计一致，对本年度损益基本无影响。

3、短期投资按期末成本与市价孰低增加计提减值58,062,246.99 元。

4、固定资产因资产处置转出减值准备18,178,015.61 元。

5、本年度长期投资、在建工程、无形资产、委托贷款不存在减值情况，故未计提资产减值准备。

八、审议并通过了《2005年末盘存物资盈亏处理的报告》；

根据公司对2005年末资产清查结果，原材料本年度盘盈81.26元，盘亏24,105.88元,合计盘亏24,024.62 元。对上述盘盈、盘亏事项按照《企业会计制度》要求予以处理，计入公司2005年报损益。

九、审议并通过《2006年度经营方针目标》

2006年公司将以“创新求发展、效率出效益”作为总体经营方针，在确保现有核心产业的前提下，以3C融合为契机，持续推进基于产业升级和消费升级的产品升级；继续大力开展技术创新、管理创新和体制创新，进一步推进产业结构调整；强力推进人力资源结构的优化工作，提高公司运营效率、增强企业核心竞争力和比较竞争优势、提升各个产业的盈利能力，实现长虹的跨越式发展。。

上述一、二、三、四、五、六、七项议题需提交公司2005年度股东大会审议，会议时间另行通知。

特此公告

四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○六年四月十八日